第九届董事会第九次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026－028

四川海特高新技术股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次

会议通知于2026年8月10日以邮件形式发出，会议于2026年8月20日在公司四楼会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会

议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列

席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2026年半年度报告>

及其摘要的议案》；

《 2026年半年度报告》全文详见 2026年8月 21日巨潮资讯网

于2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额

度的议案》；

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-030）刊登于2026

年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资

本议案尚需提交股东会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度利润分

配预案的公告》；

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）刊登于

2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

本议案尚需提交股东会审议。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及补选

独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员

会进行资格审核，同意潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，并在股东会选举

通过后担任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考

核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）详见

2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳

证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临

时股东会的议案》。

公司定于 2026年9月9 日（星期三）14:30在四川省成都市高新区科园南路

1号海特国际广场 3号楼 1楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。

《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）详

见2026年8月 21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年8月21日