关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-081

债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会

议决议决定于2026年9月7日（星期一）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层

会议室召开2026年第三次临时股东会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年8月19日召开的第七届董事会

第七次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次会

议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9：

15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9：15

至15：00任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）

委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权

出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年9月1日(星期二)

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2026年9月1日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式

出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理

人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司

的股东）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议

室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00《关于公司 2026年半年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案》

2.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

提案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者

指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级

管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司2026年8月19日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，

相关议案具体内容详见公司2026年8月21日披露于中国证监会指定的创业板信息

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月4日上午9：00-11：30以及下午13：30-16：00；

2、登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、

委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2026年9月4日16：00

前送达公司董事会办公室，来信请寄：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20

层董事会办公室，邮编：518118（信封请注明“股东会”字样），以便登记确

认。

（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股

东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程