第七届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-070

债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会

议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知

已于2026年8月8日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事5人，以

通讯方式参会董事4人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。会

议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2026年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2026年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2026 年半年度报告披露提示

性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第七届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：2026 年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整

披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<公司 2026年半年度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司 EHS中心提交的《公司 2026年半年度安全生产专题报告》，

讨论并同意公司 2026年上半年安全生产工作总结及 2026年下半年EHS重点工

作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展需求，结合公司 2026年上半年快速扩大规模以及

业务发展实际需要，董事会同意公司及子公司在现有综合授信额度的基础上，向

银行等金融机构申请新增不超过 50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

本次新增授信额度后，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 150亿元

人民币（或等值外币）的综合授信额度。该等授权额度在授权范围及有效期内可

循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内外信

用证、商票保贴、进口押汇、融资性保函、非融资性保函等综合业务。具体融资

金额以及合作银行将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使

用审批权限相关规定来确定及分配。上述授信额度项下的实际贷款金额应在授信

额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可

根据实际情况在不同银行间进行调整。

为便于申请综合授信工作顺利进行，在上述授信额度内，董事会授权公司董

事长或其指定的授权代理人全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切

相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上述

综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期自公司第七届董

事会第七次会议作出决议之日起至 2026年度股东会召开之日止，该等授权额度

在授权范围及有效期内可循环使用。

《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于向金融机构申请新型政策性金融工具的议案》

基于新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机，为满足公司全资子公司

惠州市宙邦化工有限公司（以下简称“惠州宙邦”）“宙邦化工 20万吨电池化

学品项目”（此项目为公司于 2022年12月14日在巨潮资讯网公告的《关于投

资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告》中提及的“惠州宙邦四期电子化学

品项目”）及全资孙公司宜昌新宙邦电容新材料有限公司（以下简称“宜昌新宙

邦电容”）“新宙邦宜都产业园一期年产 1.2万吨电容化学品项目”（此项目为

公司于 2023年3月28日在巨潮资讯网公告的《关于投资建设宜昌新宙邦电子化

学品项目的公告》中提及的“宜昌新宙邦电子化学品项目”之一的年产 1.2万吨

电容化学品项目）项目建设发展资金需要，董事会同意公司向国家开发银行深圳

市分行或中国进出口银行深圳分行申请新型政策性金融工具借款，额度合计不超

过1.1亿元人民币，借款期限不超过 3年，主要用于上述项目建设。

《关于向金融机构申请新型政策性金融工具的公告》具体内容详见同日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于公司子公司向银行申请项目贷款的议案》

基于公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（简称“惠州宙邦”）及全资

子公司天津新宙邦电子材料有限公司（简称“天津新宙邦”）项目建设资金需求，

公司董事会同意惠州宙邦、天津新宙邦拟向银行申请总额不超过人民币 1.56亿

元的项目贷款。上述项目贷款具体金额、利率、期限、担保等以最终合作银行实

际审批通过的方案为准。…