关于共同设立公益专项基金暨关联交易的公告

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证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-079

债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于共同设立公益专项基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日

召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于共同设立公益专项基金暨关

联交易的议案》，关联董事已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审

议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳新宙邦科技股

份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如

下：

一、本次共同设立公益专项基金暨关联交易概述

1、事项概述

为践行企业社会责任、提升公司 ESG表现与公益品牌形象，公司拟与公司

实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天先

生、张桂文女士、邓永红女士（以下合称“六名个人发起人”）共同发起设立

公益专项基金，委托深圳市社会公益基金会（以下简称“社基会”）设立冠名

专项基金“深圳市社会公益基金会·新宙邦公益基金”（以下简称“专项基

金”）。专项基金起始资金为人民币 3,000万元，其中公司认捐 2,000万元、六

名个人发起人合计认捐 1,000万元，分三期缴付。

2、关联关系

覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天先生、张桂文女士、邓永

红女士为公司实际控制人及其一致行动人。其中，覃九三先生、周达文先生、

郑仲天先生、钟美红女士四人为公司现任董事。根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》相关规定，上述六名个人发起人均为公司关联自然人。

3、公司于 2026年8月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了

《关于共同设立公益专项基金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本

事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》及《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需

提交公司股东会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

二、拟设立专项基金基本情况

1、基金名称：深圳市社会公益基金会·新宙邦公益基金。

2、基金性质：冠名专项基金，不具有独立法人资格，依托社基会的公募资

质和合规体系开展公益活动，由社基会开设独立银行账户并独立记账管理。

3、合作机构情况：社基会成立于 1991年 7月，经广东省民政厅登记、深

圳市民政局主管，系 5A 级公募基金会，具有慈善组织公开募捐资格证书和社

会组织捐赠税前扣除资格，市场化运营经验丰富。

4、业务范围：践行企业社会责任，聚焦教育助学、社区共建等领域，助力

困难群体改善生活，促进社会和谐发展。

5、起始资金与出资结构：起始资金 3,000万元，分三期缴付，每期合计

1,000万元。

全体发起人出资结构如下：

发起人 出资比例 出资金额（万元） 备注

第一期 第二期 第三期 合计

公司 66.6667% 666.6670 666.6670666.66602000.0000

覃九三 12.2033% 122.0330 122.0330122.0340 366.1000公司 董事长

周达文 6.7467% 67.4670 67.4670 67.4660 202.4000实际 副董事长

控制

钟美红 5.3233% 53.2330 53.2330 53.2340 159.7000人及 董事

其一 董事、总

郑仲天 5.0000% 50.0000 50.0000 50.0000 150.0000致行 工程师

动人

张桂文 2.7767% 27.7670 27.7670 27.7660 83.3000

邓永红 1.2833% 12.8330 12.8330 12.8340 38.5000

合计 100.00% 1,000.00001,000.00001,000.00003,000.0000

6、治理结构：专项基金设管理委员会（以下简称“管委会”）作为决策机

构，共 3名成员：公司委派 1名、六名个人发起人共同委派 1名、社基会委派 1

名。管委会主任由钟美红担任（任期三年），委员为张芳（社基会常务副秘书

长）、宋慧（公司）。管委会决议须经全体委员三分之二以上通过；社基会委

派委员对违反国家法律法规、《慈善法》强制性规定、基金会章程宗旨条款、

设立合同约定及慈善宗旨的决议享有一票否决权。

三、关联交易的主要内容

公司拟与公司实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周达文先生、钟美

红女士、郑仲天先生、张桂文女士、邓永红女士共同发起设立公益专项基金

“深圳市社会公益基金会·新宙邦公益基金”，其中公司认捐 2,000万元、六名

个人发起人合计认捐 1,000万元。

四、设立目的、对公司的影响

通过设立专项基金建立规范化、专业化、可持续的长效公益平台，解决原

有分散捐赠模式的管理痛点，使公司及个人的公益活动效能得以充分发挥；有

利于进一步提升公司 ESG表现、社会形象及品牌影响力；有利于公司践行 ESG

理念，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。公司认捐金额分三期支付，每

期约666.67万元，约占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润 10.97

亿元的 0.61%，对公司当期及未来经营业绩不会产生重大不利影响，不存在损

害公司和中小投资者利益的情形。

五、当年年初至披露日与相关关联方累计已发生的关联交易数量

除本次交易事项外，2026 年初至本公告披露日，公司与关联方即公司实际

控制人及其一致行动人覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天先生、

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