关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-046

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19

日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激

励计划授予价格的议案》。因公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，以公

司总股本 120,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相

关规定，公司董事会对 2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，具体如

下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况

1、2024年10月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授

权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会

第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2024年10月11日至 2024年10月23日，公司内部对本次拟激励对象

的姓名、职务、所在部门进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本

激励计划激励对象名单的异议。2024 年 10月24日，公司监事会披露了《关于

公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公

告编号：2024-114）。

3、2024年10月 29日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事

会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2024年限制

性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：

2024-117）。

4、2024年12月10日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会

第六次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议

案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对

象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年8月 25日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事

会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的

议案》，对公司 2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

6、2025年12月1日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第

三次会议，审议通过了《关于取消授予 2024年限制性股票激励计划预留部分限

制性股票的议案》。2025 年 12月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于取消授予 2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的

议案》。

7、2026年3月 23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第

一次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未

归属的限制性股票的议案》。2026 年 3月 24日，公司召开第三届董事会第十八

次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的限制性股票的议案》。

8、2026年8月 17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第

二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

2026年8月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调

整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、本激励计划调整情况说明

（一）调整原因

公司于 2026年5月13日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告

编号：2026-040），权益分派方案为：以公司总股本 120,000万股为基数，向全

体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。上述利润分配方案已实施完毕。

公司《激励计划（草案）》规定的调整方案为：若在本激励计划公告日至激

励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股

份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。派息调

整方法如下：

P＝P0–V

其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

（二）调整结果

根据上述调整方式，本次限制性股票调整后的授予价格如下：

调整后的授予价格=（5.885-0.02）=5.865元/股

以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审

议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文

件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的

财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理