关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2026-077

浙江华策影视股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月 7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 9月 1日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2026年半年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章 非累积投票提案 √

程〉并办理工商变更登记的议案》

2.上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨

3.提案 3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表

决权的三分之二以上通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证

券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准

（不接受电话登记）。

4.现场会议的登记时间：2026 年 9月2日，9:30-11:30，13:30-17:00。

5.登记地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A 座浙江华策影视股份有限公司

董秘办。信函上请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司

董事会

2026年8月 21日