关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

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常州中英科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成

重大资产重组和重组上市的说明

常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购

买俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气

有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”），

经董事会审慎核查，本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市，具体情况如

下：

一、本次交易构成重大资产重组

本次交易中，上市公司拟向交易对方支付现金对价收购其所持有的标的公司

51%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易标的资产的交易作价为 55,998.00

万元，根据上市公司、标的公司 2025年度经审计的财务数据，具体测算情况如

下表所示：

单位：万元

项目 上市公司 标的公司 交易金额 选取指标 占上市公司

比重

资产总额 114,339.8563,517.05 资产总额 55.55%

资产净额 100,433.6233,774.4655,998.00交易金额 55.76%

营业收入 22,613.1538,531.76 - 营业收入 170.40%

注：资产净额为归属于母公司所有者权益口径；资产总额与资产净额相应指标占比，系

按照成交金额和标的公司资产总额、资产净额孰高原则，与上市公司相应指标对比而成。

标的公司的资产总额、资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的期末

资产总额、资产净额比例超过 50%，标的公司的最近一个会计年度产生的营业收

入占上市公司同期经审计的营业收入比例超过 50%且超过 5,000万元。根据《重

组管理办法》第十二条、第十四条规定，本次交易构成重大资产重组。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实

际控制权变动的情形。本次交易完成前后，上市公司的控股股东和实际控制人均

为俞卫忠、戴丽芳和俞丞。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026年8月20日