中国旅游集团中免股份有限公司第六届董事会第三次会议（现场结合通讯方式）决议公告

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证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-022

中国旅游集团中免股份有限公司

第六届董事会第三次会议（现场结合通讯方式）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会

议于2026年8月6日以电子邮件方式发出通知，于 2026年8月20日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人：

范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主

持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》

公司 2026年半年度报告包括 A股半年度报告和 H股中期报告，其中，A 股半

年度报告包括半年度报告全文及摘要，H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中

期报告。

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。

司2026年半年度报告》《公司 2026年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所

中期报告将于 2026年9月底前择期在上述网站披露。

2.审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

因工作调整，张潇女士辞去公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程

序文件或通知之代理人职务。为确保相关工作的连续性、稳定性和合规性，根据《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，公司同意聘任叶文蕙女士（简

历详见附件）接替张潇女士担任公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程

序文件或通知之代理人，任期自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。

3.审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。

4.审议通过《关于对中旅集团财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报告》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。

于对中旅集团财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报告》。

5.审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。

6.审议通过《公司“十五五”发展规划》

提交董事会审议前，该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日

附件：简历

叶文蕙，女，1995 年 9月出生，方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，

于企业秘书领域拥有逾 8年经验。叶文蕙女士于 2023年获认可为香港公司治理公会

及英国特许公司治理公会会员。彼于 2017年获香港树仁大学工商管理学（荣誉）学

士学位。