2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公

告编号：2026-064

债券代码：123275 债券简称：肇民转债

上海肇民新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08月20日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年08月20日的 9:15—9：

25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月20

日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市 金山区 金山卫镇 秦弯路 633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议

室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长邵雄辉先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 190人，所持股份 132,715,646股，占公司有表决

权股份总数的 54.5659%。

（2）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共 3人，所持股份 121,603,210股，占公司有表决权股份总数的

49.9971%。

（3）网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 187人，所持股份 11,112,436股，占公司有表决权股份总数的

4.5689%。

（4）中小投资者出席情况：

参加本次股东会的中小投资者共 186人，所持股份 709,406股，占公司有表决权股份总数的 0.2917%。

（5）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

股

提案 提案名称 表决分 股数 股数 数 股数 表决结果

编码 类 （股） 比例 （股 比例 （ 比例 （股 比例

） 股 ）

《关于将募集 总表决 132,48699.8 221,40.166 7,6 0.005 0 0%

情况 ,631 274% 15 8% 00 7%

资金理财收益

1.00和利息收入用 其中， 审议通过

于募投项目的 中小股 480,39167.7 221,431.21 7,6 1.071 0 0%

东的表 174% 15 13% 00 3%

议案》

决情况

《关于修订< 总表决 132,433 99.7 269,1 0.202 13, 0.009 0 0%

情况 ,331 873% 15 8% 200 9%

董事和高级管

2.00 理人员薪酬管 其中， 审议通过

理制度>的议 中小股 427,091 60.2 269,1 37.93 13, 1.860 0 0%

案》 东的表 04% 15 53% 200 7%

决情况

《关于<上海 总表决 132,417 99.8 241,4 0.182 12, 0.009 43,8 0.03 本议案以

肇民新材料科 情况 ,814 085% 15 % 600 5% 17 3% 特别决议

技股份有限公 （获得有

3.00 司 2026年限 其中， 效表决权

制性股票激励 中小股 61.8 241,4 36.27 12, 1.893 43,8 6.17 股份总数

计划（草 411,574 15 09% 600 1% 17 66% 的 2/3以

东的表 361%

案）>及其摘 决情况 上）表决

要的议案》 通过

《关于<上海 总表决 132,417 99.8 240,8 0.181 13, 0.009 43,8 0.03 本议案以

肇民新材料科 情况 ,814 085% 15 5% 200 9% 17 3% 特别决议

技股份有限公 （获得有

4.00 司 2026年限 其中， 效表决权

制性股票激励 中小股 411,574 61.8 240,8 36.18 13, 1.983 43,8 6.17 股份总数

计划实施考核 东的表 361% 15 07% 200 2% 17 66% 的 2/3以

管理办法>的 决情况 上）表决

议案》 通过

《关于提请股 总表决 132,415 99.8 241,4 0.182 15, 0.011 43,8 0.03 本议案以

东会授权董事 情况 ,114 065% 15 % 300 5% 17 3%

会办理上海肇 特别决议

民新材料科技 （获得有

5.00 股份有限公司 其中， 效表决权

2026年限制 中小股 408,874 61.4 241,4 36.27 15, 2.298 43,8 6.17 股份总数

东的表 304% 15 09% 300 7% 17 66% 的 2/3以

性股票激励计 决情况 上）表决

划有关事项的 通过

议案》

6.00 《关于使用闲 总表决 132,452 99.8 245,2 0.184 18, 0.013 0 0% 审议通过

置募集资金和 情况 ,431 017% 15 8% 000 6%