独立董事变动公告

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证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-061

武汉市蓝电电子股份有限公司

独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1

号—独立董事》《公司章程 》等有关规定，武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称“公

司”或“武汉蓝电”)于2026年8月 19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名徐岚女士为公司独立董事候选人，任

期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名徐岚女士为公司独立董事，任职期限自公司 2026年第二次临时股东会审议通

过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通

过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司独立董事刘惠好女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。

本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，

不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律

法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘惠好女士仍将按照相关法律法

规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职

责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司

章程》等相关规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数

的二分之一，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会

成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提

名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公司法”）及《 公司章程 》等有关规定 ，

新任独立董事 徐岚 女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事 刘惠好女士 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职

期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议，认真审查了独立董事候选人的

任职资格并出具如下审查意见：

本次补选公司第五届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公

司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号

——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人徐岚女士任职资质、专业

经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分

等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦

查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录、不是失信联合惩戒对象。

上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定任职资格和独立性要求。

独立董事候选人徐岚女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使

职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，我们同意提名徐岚女士为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第

五届董事会第八次会议审议。

五、备查文件

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会

议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026年8月20日