上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十二届董事会第五会议决议公告

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证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-077

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董

事会第五次会议于 2026年8月9日以书面形式发出通知,并于 2026年8月19

日以现场及通讯相结合的方式召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事 15

人，实到董事 15人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、表决符

合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅

游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会

议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《公司 2026年半年度报告及其摘要》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2026年半年度风险评估报告

的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨、徐晓亮、

郝毓鸣、陈毅杭、陈春林、周波回避表决，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

文。

三、《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026年半年度评估报告的议

案》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

告。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年8月 21日