上海锦天城（青岛）律师事务所关于德才装饰股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

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上海锦天城（青岛）律师事务所

关于德才装饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层

电话： 0532-55769166 传真： 0532-55769155 邮编： 266071

德才装饰股份有限公司 锦天城·法律意见书

上海锦天城（青岛）律师事务所

关于德才装饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：德才装饰股份有限公司：

上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受德才装饰股份有

限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）的委托，指派陈静、冉令帅律师出

席了公司于 2026 年 8 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本

次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规

则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《德

才装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东

会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果

是否合法有效出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项

进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实

真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一

并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其

他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实

德才装饰股份有限公司 锦天城·法律意见书

以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集

2026 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第九次会议，决议召集本次股东

会。2026 年 8 月 5 日，公司董事会通过上海证券交易所网站发出了《德才股份

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会

的召集人、投票方式、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日

期、时间）、股权登记日、会议地点、网络投票的系统、会议审议事项、投票注

意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人及联系方式。

（二）本次股东会的召开

本次股东会的现场会议依照前述公告于 2026 年 8 月 20 日上午 9:30 在山东

省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦如期召开。公司董事长叶德才先生

因公务安排，不能现场主持本次股东会，经半数以上董事共同推举，由公司董事

王文静女士主持本次会议。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上

海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25 ，

9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间

为 2026 年 8 月 20 日 9:15-15:00 。

经本所律师见证，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定的期限内在《公司章程》指

定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审

议议案、会议登记方法等事项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、

地点及其他事项与《德才装饰股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会

的通知》所披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股

东会规则》及《公司章程》的规定。