关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-053

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会，公司第六届董事会第十八次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及

其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年09月07日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年09月07日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日

9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年09月07日9:15－15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投

票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年9月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）2026年9月2日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授

权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的

股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放

弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公

司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。

具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人

签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性

公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5

楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案 √

2、披露情况

以上提案已于2026年8月20日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公

司于 2026年8月 21日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

3、议案1.00《关于变更公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》为股东会特别决

议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小

投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、

高级管理人员的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月3日（星期四），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，

须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进

行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、

营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

（信函上请注明“股东会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：余斌

2、电话：020-36899919

3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，

以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。