第六届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-049

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十八次会议

召开时间：2026年 8月 20日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 8月 16日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司 2026年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司于 2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》上的《2026

告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

具体内容见公司于 2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业

务顺利开展，公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其

他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500万元人民币（或等值外币）的综合授信

额度提供不超过 81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。上述担保额度有效

期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。

具体内容见公司于 2026年8月 21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容见公司于 2026年8月 21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1．第六届董事会第十八次会议决议；

2．第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年8月20日