第三届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-050

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月 10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司

章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合公司 2026年 1-6月的经营情况，公司编制了 2026年半年

度报告及其摘要。

具体详见公司 2026年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台

半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第 四次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《关于将战略委员会调整为战略与 可持续发展 委员会并修改工作

细则的议案 》

1.议案内容 ：

为了更好地应对内外部环境的变化，提升企业的长期竞争力和可持续发展能

力，公司拟将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，委员会委员不变，并

对议事规则进行相应修改，在原有战略委员会职责基础上，增加与环境、社会及

公司治理 (ESG)可持续发展相关的职责，具体内容详见同日披露于北京证券交易

发展委员会议事规则》（公告编号： 2026-051）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026年第 二次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2026年第四次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会 2026年第二次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026年8月 20日