龙岩高岭土股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2026-024

龙岩高岭土股份有限公司关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭

土股份有限公司章程》规定，2026 年 7月 29日，龙岩高岭土股份有限公司（以

下简称“公司”）召开职工代表大会，选举李昭伟为第三届董事会职工代表董事。

2026年8月20日，公司召开 2026年第二次临时股东会，选举产生第三届董事

会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、

专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。

现将换届选举的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

公司董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性

文件和《公司章程》规定，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解

除的情况，且均未持有公司股票。

公司第三届董事会成员如下：

1.非独立董事：袁俊、马千里、钟俊福、冯钰、王小飞；

2.职工董事：李昭伟；

3.独立董事：王荔红、袁华生、温养东；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，可以设副

董事长。公司全体董事一致同意选举袁俊为公司第三届董事会董事长，选举马千

里为公司第三届董事会副董事长，任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（二）第三届董事会专门委员会

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，各专门委员会任期与董事会任期一致。结合董事会人员构成以及董事专

业领域考虑，公司董事会各专门委员会成员如下：

1.董事会战略委员会：袁俊（主任委员）、马千里、温养东；

2.董事会审计委员会：王荔红（主任委员）、袁华生、冯钰；

3.董事会提名委员会：温养东（主任委员）、王荔红、钟俊福；

4.董事会薪酬与考核委员会：袁华生（主任委员）、王荔红、温养东；

公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独

立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。董事会审计委员会成员均为不在

公司担任高级管理人员的董事，且董事会审计委员会主任委员王荔红为会计专业

人士。公司专门委员会的人员设置符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章

程》等相关规定。

二、聘任高级管理人员情况

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司

董事会审计委员会对拟聘任的财务总监进行了任职资格审核。公司高级管理人员

的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，未受过中国证券

监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，且均未持有公司股票。

公司高级管理人员任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。全体高级管理人员组成情况如下：

1.总经理：马千里

2.副总经理：林泽隆、章盛辉、沈滨和

3.董事会秘书：熊斌

4.财务总监：钟俊福

三、聘任证券事务代表情况

公司聘任黄伟斌为公司证券事务代表，任期为自第三届董事会第一次会议审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260号

咨询电话：0597-3218228

四、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事林小敏、独立董事江小金、独立董事蔡

冠华在本次换届后离任，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会相关职务。

林小敏、江小金、蔡冠华履职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范治理、

推动公司发展和保护广大投资者合法权益作出贡献，公司对其表示衷心感谢和由

衷敬意！

特此公告。

附件：1.第三届董事会成员简历

2.高级管理人员简历

3.证券事务代表简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年8月21日