广州鹿山新材料股份有限公司章程

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广州鹿山新材料股份有限公司

章程

第一章 总则.......................................................................................................................................... 2

第二章 经营宗旨和范围...................................................................................................................... 3

第三章 股份.......................................................................................................................................... 3

第四章 股东和股东会.......................................................................................................................... 6

第五章 董事和董事会........................................................................................................................ 23

第六章 董事会专门委员会................................................................................................................ 33

第七章 总经理及其他高级管理人员................................................................................................ 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计........................................................................................ 37

第九章 通知和公告............................................................................................................................ 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算............................................................................ 41

第十一章 修改章程............................................................................................................................ 44

第十二章 附则.................................................................................................................................... 44

第一章 总则

第一条 为维护广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工

和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他

有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立的方式设立，在广州市工商

行政管理局（现为：广州市市场监督管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信

用代码：91440101712452646Q。

第三条 公司于 2022年2月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,003,000股，于2022年3月25

日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：广州鹿山新材料股份有限公司

英文名称：GuangzhouLushanNewMaterialsCo.,Ltd.

第五条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22号自编 1栋、自编 2栋、自

编3栋、自编 4栋，邮编：510530。

第六条 公司注册资本为 162,832,896元（货币单位为人民币，下同）整。

公司变更注册资本，应经股东会通过达成决议后，修改本条内容。股东会授权董

事会具体办理注册资本变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。法定代表人的产生

及变更办法同本章程第一百三十四条关于董事长的产生及变更规定。董事长辞任的，

视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三

十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程

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