广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-036

广州鹿山新材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次

会议通知于 2026年8月18日以书面方式发出，会议于 2026年8月20日在广

州市黄埔区云埔工业区埔北路 22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出

席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管

理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2026年半

年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提

交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2026年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更

注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于以集

中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年8月 21日