贵州益佰制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2026-026

贵州益佰制药股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次

会议通知于 2026年8月 8日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议

于2026年8月19日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中副董事长兼总经理

窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 7票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2026年半年

度报告全文及其摘要》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2026

年第二次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026年8月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上

的《贵州益佰制药股份有限公司 2026年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 7票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准

则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7 号）的要求进行的合理变更，变更后

的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关

法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流

量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详情请参见公司于 2026年8月 21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上

的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2026-027）。

2、会议以 7票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会

秘书工作制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海

证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公

司同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2026年8月 21日披露在上海证券交易所网站

制度》（2026年8月修订）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年8月21日