第二届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-040

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二次会议于 2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，

会议通知于 2026年8月9日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集

并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章

程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》

指定信息披露媒体披露的《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

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本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026年8月 21日

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