2026年第二次临时股东会的法律意见书

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北京德恒（杭州）律师事务所

关于浙江美力科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

杭州市上城区新业路 200号华峰国际商务大厦 10楼

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2026年第二次临时股东会的法律意见书

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2026年第二次临时股东会的

法律意见书

德恒【杭】书（2026）第08034号

致：浙江美力科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其

他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接

受浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）的委托，

指派律师参加美力科技2026年第二次临时股东会，并出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅供美力科技2026年第二次临时股东会之目的使用。本

所律师同意将本《法律意见书》随美力科技本次股东会其他信息披露资料一并

公告。

本所律师根据《股东会规则》等相关规则的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对美力科技本次股东会所涉及的有关事

项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了美力科技2026年第二次临时股

东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

2026年8月4日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召

开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集人是公司董事会。

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公开发布了《浙江美力科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的

通知》，载明了本次股东会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方

式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登

记方式、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、备查文件等。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026年

8月13日。

本次股东会的现场会议的召开时间为 2026年8月20日下午 14:30，会议地

点位于浙江省绍兴市新昌县文华路 1号公司行政楼会议室。

本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年

8月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年8月 20日9:15-15:00。

2026年8月 20日下午 14:30，本次股东会现场会议在浙江省绍兴市新昌县

文华路 1号公司行政楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事

项与股东会通知所披露一致。

（三）本次股东会的议案

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案内容为：

1.《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关

事项的议案》

4.《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

5.《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》

6.《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的