2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-069

浙江美力科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026

年8月20日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年第二次

临时股东会，现将相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年8月20日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月20

日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。

3、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人和主持人

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及

召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、出席会议股东情况

（1）股东出席的总体情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为211,074,680股，其中公司回购专

用证券账户持有1,840,700股，该等股份不享有股东会表决权，因此公司有效表决

权股份总数为209,233,980股。

出席本次股东会表决的股东共计127人，其所持有效表决权的股份总数为

84,867,652股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.5611%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为4人，代表股份数量83,700,700

股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.0034%；

通过网络投票出席会议的股东人数为123人，代表股份数量1,166,952股，占

公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。

(2)中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会表决的中小股东共计125人，其所持有效表决权的股份总数

为1,172,052股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.5602%。

其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为2人，代表股份数量5,100

股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0024%；

通过网络投票出席会议的股东人数为123人，代表股份数量1,166,952股，占

公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。

6、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出

席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形

成决议如下：

1、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。

2、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激

励计划有关事项的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），