第四届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-068

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 19日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月8 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合

法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026年半年度报告》

及《2026年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平

《2026年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-070）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经 公司第四届董事会审计委员会 2026年第 六 次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审 议通过 《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案 》

1.议案内容 ：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制

定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告》。

发布的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：2026-071）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经 公司第四届董事会审计委员会 2026年第六 次会议、第四届董事

会第十 三 次独立董事专门会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第六次

会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专门会

议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026年8月20日