关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-024

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任

期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有

关规定，公司于 2026年8月20日召开二届八次职工代表大会，选举王健先生为

公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王健先生作为职工代表董事

将与公司 2026年第二次临时股东会选举的 5名非独立董事和 3名独立董事共同

组成第五届董事会，公司第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法

律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：职工代表董事简历

王健先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天

大学机械制造及自动化专业，硕士研究生学历。2006 年4月至 2019年2月，历

任北京无线电测量研究所工艺师、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办

公室副主任、微波器件制造事业部副主任；2019 年 2月至今，任公司副总经理；

2025年9月至今，任公司工会主席；2025 年 10月至今，任公司职工代表董事。

王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司

743,400股股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级

管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董

事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行

政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职条件。