2026年第二次临时股东会会议资料

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航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688552 证券简称：航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年八月

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 4

议案一：关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 ............. 5

议案二：关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 ............... 7

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为确保公司股东在 2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会

的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会

议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司

工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董

事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员

以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法

权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义

务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次

会议表决事项相关。

五、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进

行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和律师共同参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026年8月

11日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召

开2026年第二次临时股东会的通知》。