第四届董事会审计委员会第十五次会议

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证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-075

浙江夜光明光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月20日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 10日以书面及通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长陈国顺先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江

夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事陈国顺、郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-076）及《2026 年半年度报告摘要》

（公告编号： 2026-077）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十 五 次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案 》

1.议案内容 ：

露的《 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编

号： 2026-078）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十 五 次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（三） 审议 通过 《 关于 2026年半年度权益分派预案的议案 》

1.议案内容 ：

露的《 2026年半年度权益分派预案》（公告编号： 2026-079）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已获第四届董事会审计委员会第十五次会议和第四届董事会第十二

次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟

定于 2026年9月 4日 15:00时在公司会议室召开 2026年第三次临时股东会，将

对经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

的《关于召开 2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2026-080）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决

议》；

（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届审计委员会第十五次会议

决议》；

（三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次独立董事

专门会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026年8 月20日