关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-080

浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2026年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2026年8月 20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于

提议召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 9月 4日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 9月 3日 15:00—2026年9月4日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920527 夜光明 2026年8月 27日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京德恒（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路 2355号会议室。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2026年半年度权益分派预案的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股

凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 9月 4日 9:00-15:00

（三）登记地点：浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路 2355号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王中东，地址：台州市经济开发区滨海工业园

区海丰路 2355号，联系电话:0576-88123808，传真：0576-88123899，邮政编

码：318014。