新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-035号

新疆众和股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2026年8月 10日以电子邮件、送达方式向公司

各位董事发出了召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于 2026年8月20

日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事

11名，实际参会董事 11名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人

员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所

做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026年半年度报告及半年度报告摘要》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计

委员会 2026年第三次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11票,反对0票,弃权 0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（二）审议通过了《公司关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度

评估报告》

表决结果：同意 11票,反对0票,弃权 0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

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（三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11票,反对 0票,弃权 0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见临 2026-036号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章

程>的公告》）

（四）审议通过了《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11票,反对 0票,弃权 0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见临 2026-037号《新疆众和股份有限公司关于召开 2026年第

一次临时股东会的通知》）

上述第（三）项议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年8月 21日

 报备文件

《新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》

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