第一届董事会第三十七次会议决议公告

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证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十

七次会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式发出，于2026年8月20日以现

场结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼会议室召开董事会

会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中张斌、张腾、徐浩、王

选毅、聂兴信、程晨、朱培元以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会

议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等有关法律法

规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由卢幼霞女士主持，经与会董事审议，通过以下议案：

1.审议通过了公司2026年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第一届董事会第三十七次会议决议；

2.第一届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日