2026年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2026-050

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08月 20日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年08

月20日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年08月 20日的 9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 49,593,167股，

占公司有表决权股份总数的 33.2415%。其中，通过现场投票的股东 4人，代表股份

49,177,279股，占公司有表决权股份总数的 32.9628%。通过网络投票的股东 112人，代

表股份 415,888股，占公司有表决权股份总数的 0.2788%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 113人，代表股份 1,226,604

股，占公司有表决权股份总数的 0.8222%。其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股

份810,716股，占公司有表决权股份总数的 0.5434%。通过网络投票的中小股东 112人，

代表股份 415,888股，占公司有表决权股份总数的 0.2788%。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、董事会秘

书、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名称 表决 股数 股数 股数 股数 表决

编 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果

码 ） ） ） ）

总表 99.81

决情 49,50 84,570.1704,9000.009 0 0%通过

关于调整 3,695 96% 2 5% 9%

2026年限 况

制性股票

1 激励计划

个人考核 其

指标并修 中，

订相关文 中小 92.70

股东 1,137 84,576.8944,9000.399 0 0%通过

件的议案 ,132 57% 2 8% 5%

的表

决情

况

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，

认为：“公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人

资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》

2.《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026年第三次

临时股东会的法律意见书》

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

董事会

2026年08月20日