第四届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2026-036

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七

次会议于 2026年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于

2026年8月9日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11名，实际参会

董事11名，其中罗洁女士、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、

刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由副董事长吴阳红主持，公司董事会秘书

及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2026 年半年度总经理工作报告》，认为

本报告客观、真实地反映了 2026年半年度公司管理层落实董事会决议、管理经

营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时

刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的

规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026年中期分红方案的议案》

经审议，董事会同意：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责

任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10股派发现

金红利 3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

司2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心骨干

的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队

个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委

员会根据相关法律法规，拟订了公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

林灵、许亮、王英佩为关联董事，已回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为了配合公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司根据有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026年员工持

股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

年员工持股计划管理办法》。

林灵、许亮、王英佩为关联董事，已回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计

划有关事宜的议案》

为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利

实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施员工持股计划的以下事宜：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于

按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份

额变动、已身故持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人个人出资上限变更