第六届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-038

烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月18日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 7日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台

《2026年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-040）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于 2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

的议案 》

1.议案内容 ：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2026年半年度

报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2026年半年度募集

资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2026年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台

的专项报告》（公告编号： 2026-041）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（三） 审议 通过 《 关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 》

1.议案内容 ：

为进一步提升公司治理效能，强化董事会专门委员会的独立履职能力，根据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

等相关规定，结合公司当前治理实践与业务发展需求，现对第六届董事会薪酬与

考核委员会委员构成进行调整。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台

（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026年8月 20日