家家悦集团股份有限公司公司章程（2026年8月修订）

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家家悦集团股份有限公司 公司章程

家家悦集团股份有限公司

章 程

二○二六年八月

家家悦集团股份有限公司 公司章程

目 录

第一章 总则 ................................................... 4

第二章 经营宗旨和范围 ......................................... 5

第三章 股份 ................................................... 6

第一节 股份发行 ........................................... 6

第二节 股份增减和回购 ..................................... 7

第三节 股份转让 ........................................... 9

第四章 股东和股东会 .......................................... 10

第一节 股东 .............................................. 10

第二节 控股股东和实际控制人 .............................. 13

第三节 股东会的一般规定 .................................. 14

第四节 股东会的召集 ...................................... 18

第五节 股东会的提案与通知 ................................ 19

第六节 股东会的召开 ...................................... 21

第七节 股东会的表决和决议 ................................ 23

第五章 董事和董事会 .......................................... 28

第一节 董事的一般规定 .................................... 28

第二节 董事会 ............................................ 31

第三节 独立董事 .......................................... 36

第四节 董事会专门委员会 .................................. 39

第六章 高级管理人员 .......................................... 41

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .......................... 43

家家悦集团股份有限公司 公司章程

第一节 财务会计制度 ...................................... 43

第二节 利润分配 .......................................... 43

第三节 内部审计 .......................................... 47

第四节 会计师事务所的聘任 ................................ 48

第八章 通知和公告 ............................................ 48

第一节 通知 .............................................. 48

第二节 公告 .............................................. 49

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .................... 49

第一节 合并、分立、增资和减资 ............................ 49

第二节 解散和清算 ........................................ 51

第十章 修改章程 .............................................. 53

第十一章 附则 ................................................ 54