2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-030

苏豪弘业期货股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08月20日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年08月20日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号金融城二期 A4幢 21层2105会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长储开荣先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

2026年第二次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

其中：A 股股东人数 235

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,899,142

其中：A 股股东持有股份总数（股） 484,445,142

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 1,454,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

48.2149%

权股份总数的比例

其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 48.0706%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0.1443%

（H 股）

注1：通过现场投票的 A股股东和股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0%；通过网络投票的 A 股股东 235人，代表股份 484,445,142股，占公司有表决权股份总数的

48.0706%。通过现场投票的 H股股东和股东代理人 1人，代表股份 1,454,000股，占公司有表决权股份

总数的 0.1443%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

9、公司董事及董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律

师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决

编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果

） ） ） ）

关于 483,9 99.89 476,4 0.09840,10 0.008

聘任 A股 28,64 34% 00 3% 0 3% 0 0%

公司 1,448 99.58 0.412

1.00 2026 H股 ,000 73% 6,000 7% 0 0% 0 0% 通过

年度 总表 485,3

会计 决情 76,64 99.89 482,4 0.09940,10 0.008 0 0%

2 25% 00 3% 0 3%

师事 况

务所 其

及其 中，

酬金 中小

的议 股东 610,7 92.20476,47.19240,100.605 0 0%

131 22% 00 4% 0 4%

案 的表

决情

况

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表

决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、高林

3、结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程

的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有

效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司 2026年第二次临时股东会之

法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司

董事会

2026年08月20日