2026年第七次临时股东会决议公告

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证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-128

协创数据技术股份有限公司

2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026年8月20日的 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年8月20日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：现场表决和网络投票相结合。

（四）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康

路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

（五）会议召集人：公司第四届董事会。

（六）会议主持人：副董事长林坤煌先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计791人，代表股

份182,638,880股，占公司有表决权股份总数的37.3218%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份

164,655,433股，占公司有表决权股份总数的33.6469%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东 779人，代表股 份

17,983,447股，占公司有表决权股份总数的 3.6749%。

（二）中小股东出席的总体情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授

权代表 789人，代表股份 18,067,159股，占公司有表决权股份总数

的3.6920%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 10人，代

表股份 83,712股，占公司有表决权股份总数的 0.0171%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的中小股东 779人，代表股份

17,983,447股，占公司有表决权股份总数的 3.6749%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表

决结果如下:

提案 表决分 同意 反对 弃权 表决

提案名称 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股）

《关于公 总表决 179,898,569 2,725,5351.4923%14,7760.0081%

98.4996%

司及子公 情况

司使用自

其中，中 审议

1.00有资金进

小股东 15,326,848 2,725,53515.0856%14,7760.0818%通过

行委托理 84.8326%

的表决

财的议

情况

案》

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：万威世、赖凌云

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》