第五届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-062

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵钧

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事安志琨、孔慧勇、王健、康长金、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式

参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司根据 2026年上半年度的生产经营情况，编制了 2026年半

年度报告及其摘要。

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-064）及《2026 年半年度报告 摘要 》（公

告编号： 2026-065）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第 五届董事会审计委员会第 八 次会议审议通过，同意将本议

案提交董事会审议 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案 》

1.议案内容 ：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026年半

年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告。

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议

案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；

2、《第五届董事会第十三次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026年8月 20日