航天环宇2026年第二次临时股东会通知

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证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-032

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月7日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9月 7日 14点30分

召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50号环宇航空产业园

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9月 7日

至2026年9月 7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》

等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条 √

件的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股 √

2.00

票方案的议案

2.01 发行证券的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 股票限售期 √

2.07 募集资金总额及用途 √

2.08 公司滚存未分配利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 决议的有效期 √

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股 √

票预案的议案

4 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股 √

票方案论证分析报告的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股 √

5 票募集资金使用可行性分析报告的议案

关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √

案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股 √

7 票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

诺的议案

关于公司未来三年（2026—2028 年）股东 √

分红回报规划的议案

9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新 √

领域的说明的议案

关于提请公司股东会授权董事会及其授权 √

10 人士办理本次向特定对象发行 A股股票事

宜的议案的议案

关于设立本次向特定对象发行 A股股票募 √

11 集资金专项存储账户并签署监管协议的议

案

关于变更募投项目实施地点和实施方式的 √

议案

累积投票议案

13.00关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

关于选举谢丽彬先生为第四届董事会独立 √

13.01

董事的议案

13.02关于选举钟文科女士为第四届董事会独立 √

董事的议案

关于选举尹杨吉先生为第四届董事会独立 √

13.03董事的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体