航天环宇关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-031

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士的书面辞职报告，因连续担

任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关

职务。为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，

单汨源先生、万平女士、何畅文女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员

会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。

公司于 2026年8月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，

董事会同意提名谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生（简历详见附件）为公司

第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续 是否存在

原定任期 在上市公 具体职务 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 （如适用） 毕的公开

股子公司 承诺

任职

独立董事、战 2026年9月2026年9 累计任期 否，不存在

单汨源 略委员会委 7日公司股 月 15日 即将满六 否 不适用 未履行完

员、审计委员 东会选举产 （任期满 年 毕的公开

会委员、提名 生新任独立 六年） 承诺（含增

委员会召集人 董事后 持承诺）

2026年9月 否，不存在

独立董事、审 2026年9

7日公司股 累计任期 未履行完

计委员会召集 月 15日

万平 东会选举产 即将满六 否 不适用 毕的公开

人、薪酬与考 （任期满

生新任独立 年 承诺（含增

核委员会委员 六年）

董事后 持承诺）

独立董事、提 2026年9月 否，不存在

2026年9

名委员会委 7日公司股 累计任期 未履行完

月 15日

何畅文 员、薪酬与考 东会选举产 即将满六 否 不适用 毕的公开

（任期满

核委员会召集 生新任独立 年 承诺（含增

六年）

人 董事后 持承诺）

(二)离任对公司的影响

单汨源先生、万平女士、何畅文女士的离任将导致公司独立董事人数少于董

事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关

规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，单

汨源先生、万平女士、何畅文女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独

立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。单汨源先生、万平女士、何畅文

女士的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影

响。

截至本公告披露日，单汨源先生、万平女士、何畅文女士未直接或间接持有

公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交

接工作。

公司及董事会对单汨源先生、万平女士、何畅文女士在任职期间为公司及董

事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司独立董事的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律

法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于

2026年8月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名第四届

董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先

生为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司 2026年第二次临时股

东会审议通过，独立董事的任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生任职资格和独

立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决，该议案尚

需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年8月21日