关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-075

浙江太湖远大新材料股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2026年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026年8月18

日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2026年第二

次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 9月 4日 14:50-15:50。

2、网络投票起止时间：2026 年 9月 3日 15:00—2026年9月4日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微

信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服

务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热

线电话 4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920118 太湖远大 2026年8月31日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师为北京大成（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路 58号浙江太湖远大新材料股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公

1.00 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司

的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟变更公司注册资本、经营范围及修

订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-073）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应

出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办

理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位

营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。