第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-076

浙江太湖远大新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 18日

2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇强业路 58号浙江太湖远大新

材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 8日以电子信息方式发出

5.会议主持人：董事长俞丽琴女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事钟力生、谢冰、于元良、潘姝君因其他事项安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大

新材料股份有限公司 2026年半年度报告》。

的《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：

2026-071）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该

议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议 。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订 <公司章程 >并办理

工商变更登记的议案 》

1.议案内容 ：

根据公司 2026年股权激励计划，公司股权激励发行股票 81.5万股，经公证

天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（苏公 W[2026]B031

号），公司注册资本由 5,089.60万元变更为 5,171.10万元，公司总股本由 5,089.60

万股变更为 5,171.10万股。基于公司经营发展及一照多址登记要求变化，公司拟

对《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》部分条款进行相应修订。

的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟变更公司注册资本、经营范围及修

订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和

要求，为真实准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值以及

2026年半年度的经营成果，公司对合并范围内可能发生减值迹象的各类资产进

行了检查和减值测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备合计 5,846,672.32

元。

的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编

号：2026-074）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该

议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议 。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（四） 审议 通过 《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案 》

1.议案内容 ：

公司拟定于 2026年 9月 4日 14:50-15:50在公司会议室召开 2026年第二次

临时股东会。

的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于召开 2026年第二次临时 股东会通知

公告》（公告编号： 2026-075）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况：