第二届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：920200 证券简称：振宏股份 公告编号：2026-058

振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 20日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月 7日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵正洪

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公

司章程》有关规定，公司根据 2026年上半年度的生产经营情况，编制了 2026

年半年度报告及其摘要。

具体内容详见 2026年 8 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第四 次会议审议通过，同

意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案 》

1.议案内容 ：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026年

半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见 2026年 8 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台

专项报告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第四 次会议审议通过，同

意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决 。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第四

次会议》

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2026年8月 20日