北矿科技关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-034

北矿科技股份有限公司

关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 是否需要提交股东会审议：否

 日常关联交易对上市公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下简称“公

司”）本次增加预计的关联交易是日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，

交易遵循公平、公正、公允的定价原则，有利于保障公司正常的生产经营，实现

企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十七次会议和 2025年年度股东会审议通过了《公司 2026

年度日常关联交易预计》的议案，对 2026年度拟发生的日常关联交易进行了预计，

详见公司于 2026年3月 31日披露的《北矿科技 2026年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2026-007）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026

年第三次会议事先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3票，反对 0票，弃

权0票。会议认为：公司本次新增 2026年度日常关联交易预计额度为公司日常经

营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，设计费及技术服务的购买、以及经

营场地的租赁等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有

关法律法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、

公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

2026年 8月 19日，公司召开第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通

过了《关于增加公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员范锡生

先生回避表决，其他委员一致同意该关联交易事项。审计委员会认为，本次增加

预计的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易

是公司日常生产经营中的业务开展需要。本次日常关联交易事项的审议和表决程

序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其

股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

3、董事会审议情况

2026年 8月 20日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于增加公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议上述关

联交易时，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避表决，有表决权

的5名非关联董事一致同意该关联交易事项。本次关联交易在董事会审批权限范

围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次新增日常关联交易预计额度的具体情况

因公司业务发展需要、项目进展加快，拟增加与控股股东矿冶科技集团有限

公司及其关联方的日常关联交易预计额度 4,900.00万元，具体情况见下表：

关联交易内 2026年度原本次拟新增 新增后预计 2026年1-7月

关联人 关联关系 容 预计金额 金额（万元）金额（万元） 实际发生额

（万元） （万元）

向关联人采购产品及服务：

矿冶科技集团

有限公司及其 - - 2,060.001,600.003,660.001,592.77

控制的企业

原材料 700.00 600.00 1,300.00665.44

技术服务、

其中：矿冶科 本公司控 设计费及其 500.00 860.00 1,360.00595.03

技集团有限公 股股东 他

司 动力费 34.00 0.00 34.00 0.95

房屋租金及 440.00 120.00 560.00 190.76

物业费

其他子公司 受同一最 房屋租金、 386.00 20.00 406.00 140.59

终控制人 物业费、餐

控制 费及其他

向关联人销售产品及服务：

矿冶科技集团

有限公司及其 - - 3,952.003,300.007,252.00 595.51

控制的企业

其中：矿冶科 本公司控 产品销售 1,100.001,000.002,100.00 515.04

技集团有限公 股股东

司 技术服务 830.00 0.00 830.00 29.72

北京矿冶研究 产品销售 650.00 1,600.002,250.00 7.56

总院有限公司 受同一最

北京北矿国际 终控制人 产品销售 1,300.00 300.00 1,600.00 43.19

技术有限公司 控制

其他子公司 产品销售 72.00 400.00 472.00 0.00

注：本次新增日常关联交易预计额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2026年年

度股东会召开之日止，额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（1）矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 373,521万元

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

成立日期：2000 年 5月 19日。1999 年作为 12个重点院所之一，转制为中央

直属大型科技企业，于 2000年 5月 19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶

研究总院，2017 年 12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020 年 4 月更名为

矿冶科技集团有限公司。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

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