关于董事会换届选举的公告

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证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026—039

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期

即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上

市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进

行董事会换届选举工作。

公司于 2026年8月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事

会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议》，上述议案尚需提交公司

股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。同日，公司召开职工代表

大会选举产生职工代表董事。具体情况如下：

一、第七届董事会的组成情况

根据《公司章程》相关规定，公司第七届董事会由 11名董事组成，其中非

独立董事 7名（其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立

董事4名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独

立董事候选人本人意见后，公司董事会提名褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、

褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生 6人为公司第七届董事会非独立董事候选

人（简历见附件）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之

日起计算。

三、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董

事候选人本人意见后，公司董事会提名黄倬桢先生、涂宗财先生、陈红兵先生、

章美珍女士 4人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第七

届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述 4名独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立

董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，章美珍女士为

会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过 6年的情

形，且未在超过 3家境内上市公司中兼任独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需经

深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在巨潮资

四、职工代表董事选举情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

公司于 2026年8月20日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举

陈建坤先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。陈建坤先生符合

《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，陈建坤先

生将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的 6名非独立董事、4 名独立董

事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

五、其他事项说明

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相

关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三

分之一。

2、公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站

职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候

选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全

体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关

规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任期内为公司经营

发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十一日