独立董事候选人声明与承诺（陈红兵）

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江西煌上煌集团食品股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人陈红兵作为江西煌上煌集团食品股份有限公司第七届董事会独立

董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会提名为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称该公司）第七届董

事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影

响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体

声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会提名

委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其

他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得

担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交

易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明_______________________________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如

有）。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规

定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去

公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通

知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政

领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于

加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董

事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事

、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高

级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人

员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、

经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或

具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学

位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位

有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：_______________________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业

任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以

上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以

上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企

业任职。