关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 20日召开第六届

董事会第二十二次会议，会议决定于 2026年9月7日（星期一）召开公司 2026年第二次临

时股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月7日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月

7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026年9月7日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026年9月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

1.00 《关于董事会换届选举公司第七届 累积投票提案 应选人数（6）人

董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举褚浚先生为第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举褚剑先生为第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举徐桂芬女士为第七届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举褚建庚先生为第七届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举范旭明先生为第七届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举曾细华先生为第七届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案》

2.00 《关于董事会换届选举公司第七届 累积投票提案 应选人数（4）人

董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举黄倬桢先生为第七届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举涂宗财先生为第七届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举陈红兵先生为第七届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

2.04 《关于选举章美珍女士为第七届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

3.00 《关于拟变更会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026年

8月21日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网

相关公告。

3、提案 1.00和2.00采用累积投票制进行表决；根据相关规定，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人

数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表

决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办

理登记手续。

（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖

公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代

表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII 凭QFII证书复

印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件

采取信函或传真方式登记（须在 2026年9月4日下午 16:30之前送达或传真到公司），但

出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。