公司章程（2026年8月）

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武汉天源集团股份有限公司

章 程

二〇二六年八月

目 录

第一章 总则................................................................................................................. 1

第二章 经营宗旨和范围............................................................................................. 3

第三章 股份................................................................................................................. 3

第一节 股份发行 ......................................................................................................................3

第二节 股份增减和回购..........................................................................................................5

第三节 股份转让 ......................................................................................................................6

第四章 股东和股东会................................................................................................. 8

第一节 股东的一般规定..........................................................................................................8

第二节 控股股东和实际控制人 ............................................................................................11

第三节 股东会的一般规定 ....................................................................................................13

第四节 股东会的召集 ............................................................................................................18

第五节 股东会的提案与通知................................................................................................20

第六节 股东会的召开 ............................................................................................................22

第七节 股东会的表决和决议................................................................................................26

第五章 董事和董事会............................................................................................... 32

第一节 董事的一般规定........................................................................................................32

第二节 董事会........................................................................................................................ 36

第三节 独立董事 ....................................................................................................................43

第四节 董事会专门委员会 ....................................................................................................46

第六章 高级管理人员............................................................................................... 49

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