独立董事候选人声明与承诺

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武汉天源集团股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人王薛红作为武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源集团股份有

限公司董事会提名为公司第六届独立董事候选人。现公开声明和保证，本人

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职

资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担

任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易

所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

□ 是 ☑ 否

如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺在本

次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公

职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领

导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加

强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事

和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、

监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级

管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员

任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、

管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具

有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，

或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年

以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任

职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：