广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

原文前 3 页摘录

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份

广西粤桂广业控股股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号）

二〇二六年八月

广西粤桂广业控股股份有限公司 发行情况报告书

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担

相应的法律责任。

董事：

于怀星 卢勇滨 毛学明

王韶华 刘锦旗 陈云婵

胡咸华 刘 祎 李爱菊

审计委员会委员：

胡咸华 王韶华 刘锦旗

刘 祎 李爱菊

其他高级管理人员：

赵 松 曾营基 孙荣珍

许 欣

广西粤桂广业控股股份有限公司

2026年 月 日

广西粤桂广业控股股份有限公司 发行情况报告书

目 录

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明...................................2

目 录 ...........................................................................................................................3

释义 ...............................................................................................................................3

第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................5

一、发行人基本情况........................................................................................... 5

二、本次发行履行的相关程序 ...........................................................................5

三、本次发行概要............................................................................................... 7

四、本次发行的发行对象情况 .........................................................................13

五、本次发行的相关机构情况 .........................................................................22

第二节 发行前后相关情况对比 ...............................................................................24

一、本次发行前后前十名股东情况对比 .........................................................24

二、本次发行对公司的影响 .............................................................................25

第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

.....................................................................................................................................27

一、关于本次发行定价过程合规性的意见 .....................................................27

二、关于本次发行对象选择合规性的意见 .....................................................27

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意

见 .................................................................................................................................28

第五节 有关中介机构的声明 ...................................................................................29

保荐人（主承销商）声明 .................................................................................29

发行人律师声明................................................................................................. 30

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