第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-032

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

一次会议通知于 2026年8月 8日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2026年8月 20日以通讯方式召开和表决。

3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。

4、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事

会同意并批准报出公司根据要求编制的 2026年半年度报告全文及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详

及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要

求，公司董事会编制了 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详

集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步优化资源配置，公司拟将全资子公司湖北中旗的注册资本由

60,939.71万元减至25,000万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。

减资完成后，公司仍持有湖北中旗 100%股权，湖北中旗仍为公司的全资子公司。

全资子公司减资的公告》。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年8月21日