关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-030

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年09月 23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月 23日9:15至15:00的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月17日

7、出席对象：

（1） 截至 2026年9月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247号公司 1号楼 527会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

1.00 关于增补公司第十届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √

议案

1、上述提案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日

刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资

2、上述议案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9月22日 8:30—15:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理

人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件和

持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定

代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身

份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）

和持股证明办理登记。

（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带

身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247号公司证券部。

4、联系方式：

联系人：王红霞、韩钰

电话：0454-8848800

传真：0454-8467700

通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247号邮政编码：154002

5.其他事项： 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。